368箱“诈骗专用手机”出境前被拦下

社会新闻长江日报2022-05-19 06:58
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  368箱“诈骗专用手机”出境前被拦下

  □ 通讯员杨槐柳 孙逊 长江日报记者戴旻阳

  在国内翻新二手手机、组织货源后,想方设法销售给境外作案团伙用于诈骗,日前,一个诈骗牟利的“黑色链条”在“雷火2022”行动中,被武汉市公安局武昌区分局快速斩断,368箱准备提供给境外电诈窝点的手机、路由器、点钞机等作案工具在云南边境的国门前被拦下。

  ■ 报 案

  女子被“网络男友”骗走百万元积蓄

  今年4月5日,女青年李某某在亲属的陪同下来到武汉市公安局武昌区分局梅苑派出所报警称“被骗了”。神色慌张、情绪激动的她讲述了自己最近大半年过山车似的经历。

  2021年7月,李某某正捧着手机不停地刷,一个加好友信息出现在微信里,对方友好地留言,希望有缘相识。李某某并不清楚对方身份,面对陌生请求,她起初有点犹豫,随即又通过了。

  “多个朋友多条路,既然别人主动加我就先聊聊,聊得不投机再删。”抱着这种心态,李某某与对方不咸不淡地扯了起来。没想到,对方是个礼貌温和、细致体贴的“绅士”,比李某某小几岁,二人于是姐弟相称,很快熟络起来,半个月内确定成为男女朋友。

  “幸福来得真突然!”李某某没有来得及考虑网上交友的风险,新的“幸福”又降临了。

  “男朋友”带着她下载APP,教她投资赚钱,网上平台每天有进账,收益与日俱增。被冲昏头脑的她满脑子憧憬着未来与对方的美好生活。就在4月4日她又一次汇出款项给指定账户,APP突然无法登录,平台也关闭了,最让人担忧的是“男朋友”也失联。李某某意识到自己可能受骗了。

  “我的钱就这么没啦?!”她简直不敢相信自己的百万积蓄打了水漂。

  “报警,快点报警!”亲属闻讯,立即陪她到派出所。

  ■ 追 踪

  转账记录中揪出诈骗手机作坊

  “这是典型的网络情感诈骗!”接待李某某的派出所民警一听案情介绍便非常重视。通过对李某某转出的30多个一级账户以及后续的100多个二三级账户的查询,民警锁定了6个转款超过20万元的银行卡账号。从这些账号里民警又筛查出一个活跃度很高的涉案账户,持卡人卢某成为民警重点关注对象。

  据查,卢某在收到受害人李某某转入的涉案资金后,并未第一时间将之转出,在后续的资金流转过程中,亦将涉案资金在自己名下的多个账户之间流转,其个人账户中留存资金量较多,与电信诈骗案件中常见的“卖卡人”有明显的区别。

  民警进一步追查卢某行踪时,发现他近期一直在广东省深圳市福田区一大型市场活动,原来他在此开设了一个手机作坊,从事手机维修、倒卖二手手机、售卖零配件等业务。

  4月12日,民警奔袭千里来到深圳市福田区飞扬时代大厦,种种线索表明卢某的窝点隐藏其中。

  为防打草惊蛇,次日,办案民警在当地警方协助下,以消防安全检查的名义进入窝点展开清查行动。手机作坊外观无异,室内有6名工作人员,随处可见外观八九成新的二手手机。在控制人员后,民警仔细清点,在该窝点现场扣押了13箱1700余部二手手机。

  经现场讯问其中一名员工,民警了解到,卢某当天并未上班。狡猾的他具有一定的反侦查能力,专门安装了监控设备,便于远程遥控观察和指挥。当天,他通过监控发现“出事了”,马上躲了起来。

  卢某虽未到案,但对其的调查紧锣密鼓地展开。专班民警通过其员工了解到,卢某没有合法经营手续,其重要联系人为郭某,郭某曾在缅北从事手机等通信设备经营业务,而卢某是郭某的主要供货商。2021年郭某回国之后,仍然通过卢某向缅北地区组织货源,并销售给电诈窝点作为“工作手机”。

  ■ 暗 访

  摸清国内生产境外销售黑色产业链

  在调查的同时,民警又通过大量外围工作,劝说卢某归案。经过一天一夜的工作,卢某终于在4月14日下午1时许来到了深圳市公安局福田分局南园派出所。

  办案民警了解到,今年2月,卢某向其一名在境外活动的朋友阿力出售了一批手机,并通过物流渠道经由云南边境运往境外。阿力收货后,通过他人账户给卢某支付了40万元货款。阿力与诈骗团伙联系紧密,收到的货物就是提供给诈骗团伙使用的。

  卢某称,他通过物流渠道出售的手机设备,均是寄往云南省临沧市耿马县孟定镇一家物流公司中转部,物流经营者王某某明知这些货物是运给电诈团伙的犯罪工具,还是接下了这单生意。

  4月17日,另一犯罪嫌疑人郭某来到武汉市公安局武昌区分局梅苑派出所投案自首。他承认自己伙同卢某,经由王某某的物流部向境外诈骗窝点出售手机一事。卢某收到由受害人李某某汇来的40万元后,便转至了郭某的账户。

  至此,一条跨境提供诈骗犯罪工具的线路彻底摸清。

  办案民警介绍,郭某是福建厦门人,曾在深圳经营茶叶、手机业务,生意遭遇失败后,听说境外好赚钱,跟人一起在境外盘下一个手机店从事二手手机倒卖、维修手机生意。经营中,他结识了王某某、卢某等人,渐渐干起了不法勾当。

  郭某将其在境外活动的朋友阿力介绍给卢某、王某某等人认识,由阿力接受境外诈骗集团的手机订单,线上将需求发送至卢某处,卢某则通过线上手机回收平台、线下等多种渠道搜罗二手手机,将手机翻新后集中发货至王某某处。王某某随后通过其物流部将翻新后的二手手机转运至境外的阿力处收货。经过数次合作,几人成为固定的“合作伙伴”。

  ■ 调 查

  翻新的手机要能聊天、转账

  调查中办案民警了解到,在卢某的手机作坊内,搜罗来的二手手机进价一般在500元至800元不等,对手机质量要求不高,只需其可以正常开机,满足基本使用功能即可。

  手机作坊在搜集到二手手机后会根据订单要求翻新,对部分手机配件进行更换,主要目的是保证产品可以正常使用QQ、微信、抖音等通讯聊天软件。

  办案民警解释,在诈骗团伙内,诈骗分子一般会一人同时操作多台手机、电脑,便于其同时与多名受害人联系实施诈骗和转账操作,这些设备也被诈骗分子称为“工作机”。“工作机”只需满足其诈骗时所需的聊天、转账等功能即可。

  诈骗团伙对“工作机”的需求量很大。民警在卢某的手机作坊中查获的发货单显示,该手机作坊每次手机发货量为几十部到几百部不等,有时还会一天发送多次。手机作坊的利润一般为每部手机50元至100元。

  办案民警通过调查得知,经过翻新后的“工作机”运往境外后一般售价为600元至1000元。

  ■ 收 网

  边境口岸成功拦下运送手机的货车

  因孟定镇地处边境偏远地区,民警4月20日出发,马不停蹄,21日晚才抵达这个小镇。通过连续守候观察,王某某的物流经营部乍一看给人无人值守的错觉,快递员在送货时只需电话联系王某某,将快递放在店内即可,不用当面交接。心中有鬼的王某某并不在物流经营部出现。民警决定分头行动,布控抓捕。

  在当地警方协助下,王某某位于一花园小区的住址很快明确。在控制物流门店的同时,民警将犯罪嫌疑人王某某一举抓获。经现场讯问,王某某供述了接收卢某寄送货物,经由云南省镇康县南伞镇的戴某运往缅北的犯罪事实。

  审查中,民警发现王某某不久前刚将囤积在手的几批货物运到南伞镇,很可能尚未出境。

  民警遂火速赶往南伞,快速抓获戴某。戴某称,卢某的货物正准备申报出境,装在货车“云L8***2”上,尚在排队中。民警立即协同口岸海关人员截停该车。经查验,车内装有各类电子产品368箱,其中手机2000余台、电脑200余台、电话卡1700余张,以及路由器、点钞机等物。

  5月6日,这批涉案财物全部运回了武汉,为完成清点、登记及扣押手续,30名民警足足花了12个小时。

  根据警方通报,截至目前,破案专班民警共捣毁2处窝点、抓获7名犯罪嫌疑人,成功斩断了一条黑色利益链条。目前,围绕诈骗APP的注册登记情况,武汉警方还在进一步追查侦办中。

[责任编辑:平昌视窗]

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