内蒙古警方打掉涉案1.8亿跨省特大洗钱团伙

社会新闻中国新闻网2021-09-15 18:14
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  中新网包头9月15日电 (记者 张林虎)15日,记者从内蒙古自治区包头市公安局昆都仑区公安分局获悉,该局与江苏无锡警方联合行动,捣毁一个涉案资金流水高达1.8亿元的跨省特大洗钱团伙,抓获违法犯罪嫌疑人30名。

  8月24日,昆都仑区警方接到公安部断卡行动线索显示,张某某从外地来到包头,在多家银行办理了多张银行卡。根据这一线索,反诈中心立即展开工作,调查中发现张某某涉及团伙犯罪。

  8月30日,反诈中心接到无锡警方协查称,当地发生重大电诈案件,涉案嫌疑人李某某正在昆都仑区活动。

  接到协查后,昆都仑区警方立即对李某某进行调查。在调查过程中,民警发现李某某、张某某曾频繁出没在涉诈重点地区福建龙岩,且在不同时间段,多批、多次、多人往返于龙岩和包头两地之间。经与无锡警方进一步调查后,一个以田某某为首的涉及30余人的特大“跑分”团伙浮出水面。

  经两地警方协同侦查,发现该团伙成员众多,层级明确,组织结构完整。其中,有4个小组负责收拢外来人员在包头大肆开办银行卡,再由专人组织开卡人分批次赴福建龙岩,为境外电信网络诈骗、赌博提供银行卡进行洗钱。

  9月6日,警方分别在包头、呼和浩特、龙岩等多地同时展开抓捕行动。经过5天5夜连续奋战,共抓获违法犯罪嫌疑人员30名。

  至此,这起涉案资金流水高达1.8亿元的跨省特大洗钱团伙被彻底打掉。(完)

[责任编辑:陶小闲]

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